BK Holding, Atasoy İnşaat ve Uniexpress Bank üçgeninde dönen dolandırıcılık zinciri büyüyor…

Geçtiğimiz haftalarda “Milyon Dolarlık Dolandırıcılık İddiası” başlıklı haberimizle başlayan Türkiye’de son dönemin önemli organize dolandırıcılık iddialarından olan BK Holding, Atasoy İnşaat ve Uniexpress Bank üçgeninde dönen olaylar zinciri büyüyor…

Edinilen bilgilere göre, Haber 48 Gazetesine yapılan ihbarlar ve ulaştırılan resmi belgeler ile emlak dolandırıcılığı iddiası yeni bir boyut kazandı. Dünyanın en büyük 3. sigorta şirketi Hannover Re adına belge düzeleme, kendi şirketlerine ait olmayan işleri katalog olarak sunma, İstanbul’da bir diş hekimi üzerine kayıtlı İngiltere merkezli sanal banka, şirketler adına yapılan tüm işlemlerin “vekil” olarak atanan kimi gariban insanlar üzerinden gerçekleştirme… İddialar baş döndürücü olsa da, elde edilen belgeler ve doğrulama girişimleri sonucu aldığımız yanıtlar daha farklı boyutta bir şeye işaret ediyor.

“BK HOLDİNG VE ATASOY ARASINDA SÖZLEŞME VAR, GERÇEK HOLDİNG YAPISINDA DEĞİL”

İddialara göre, 22.03.2021 tarihinde 1 milyon TL toplam sermaye ile Ankara’da kurulan BK Holding isimli şirket aslında tam olarak Türkiye’deki “holding” yapısında değil. Yeni kurulan BK Holding ve alt şirket olarak gösterdiği Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile kendi aralarında bir sözleşme imzalamış. Bu şekilde, iki şirket arasında alt-üst bağı sonradan sağlanmış. BK Holding’in yeni kurulmuş olmasından dolayı müşterilerin gözünü boyamak için bir katalog hazırlanmış. Ancak Atasoy için hazırlanan katalogdaki işler kendilerine ait değil. İddialara göre, insanlara gösterilen Atasoy, BK Holding’in sözleşmeli alt şirketi olan Atasoy değil.

“BK HOLDİNG VE ATASOY FARKLI KİŞİLERE GENİŞ VEKALETLER VEREREK İŞ YAPIYOR”

Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin bir diğer hareketi ise BK Holding’de olduğu gibi çok geniş kapsamlı bir vekalet vermek. Kendi avukatlarına Atasoy için verdikleri vekalette ise yok yok. Verilen kapsamlı, geniş vekaletnamede tanınan hakların toplamı 2 sayfa. Gazetemize gelen ihbarlar ve belgelerde, geniş kapsamlı vekaletler aracılığı ile işlemlerin yapılması durumunun BK Holding isimli şirket için de geçerli olduğu görüldü. Yapılan anlaşma, alım ve satım işlemlerinde imzalar vekalet alan kişilere aitken firmaların asıl sahibi olan şahısların bu işlemlerde herhangi bir “resmi” bağlarının olmadığı anlaşıldı.

BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret şirketlerinin yaptığı ve yapmak istediği işlerde kullandıkları banka ise Uniexpress Bank isimli bir banka. Yapılan araştırmada bankanın Türkiye’de herhangi bir garantör bankasının olmadığı ve sadece İngiltere’de kurulmuş sanal bir banka olduğu görüldü. Bir diğer gariplik ise, Uniexpress Bank’ın, İstanbul’da bir diş hekiminin üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Gelen ihbarlarda, yapılmak istenen alım satım işlemleri için Uniexpress Bank’ın kullanıldığı ancak bu sanal bankanın da sermayesinin 5 milyonluk bir sermayeye sahip olduğu, garantör bir bankası olmadığı için doğan veya doğabilecek anlaşmazlıklarda mağdurun İngiltere mahkemelerine başvurması gerektiği için sürecin oldukça uzayacağı, dava Uniexpress Bank aleyhine sonuçlansa dahi sermayesi 5 milyon olduğu için 5 milyon üzeri değerdeki işlemlerde mağduriyetin sabit kalacağı belirtildi. Yine yapılan ihbarlarda, Uniexpress Bank’ın kuruluş tarihi, yapısı, sermayesi ve kayıtlı olduğu kişi haricinde, BK Holding ve Atasoy şirketlerinin anlaşmalarda kendilerine “dolaylı/gayriresmi” olarak bağlı olan Uniexpress Bank’ı kullanma koşulu koydukları ifade edildi.“UNIEXPRESS BANK SANAL BİR BANKA, TÜRKİYE’DE KARŞILIĞI YOK, SAHİBİ İSTANBUL’DA BİR DİŞ HEKİMİ”

HANNOVER RE’DEN YALANLAMA: “BİZİM TÜRKİYE’DE ACENTEMİZ, OPERASYONUMUZ YOK”

BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketleri hakkında bir diğer iddia ve belge ise verilen “Kesin Teminat Mektubu ve Kefalet Senedi” hakkında. Şirketlerin yapılan anlaşmalarda iş yaptıkları/yapmak istedikleri kişi veya kurumlara verdikleri veya vermeyi önerdikleri “Kesin Teminat Mektubu ve Kefalet Senedi” Dünyanın en büyük 3. sigortacılık şirketi olan Almanya merkezli “Hannover Re” adına. Şirketlerin iddiası, “Biz size Hannover Re üzerinden teminat vereceğiz. Bize ve Uniexpress Bank’a güvenebilirsiniz.” şeklinde. Ancak, bize ulaştırılan teminat senedini Hannover Re’ye ulaşarak doğrulatmak istendiğinde alınan cevap, “Bizim Türkiye’de yetki verdiğimiz herhangi bir sigorta şirketi yok. Dahası bizim Türkiye’de operasyonumuz yok. Muhtemelen dolandırılıyorsunuz.” şeklinde.

Hannover Re adına sahte “Kesin Teminat Mektubu ve Kefalet Senedi” düzenlendiği Alman şirket tarafından bu şekilde doğrulanırken, işin diğer tarafında Hannover Re’den yetki aldıklarını ve acentesi olduklarını iddia eden NURER SİGORTA, sigortacılık şirketi olduğunu da iddia ediyor. BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketlerinin anlaşmalarda öne sürdüğü NURER SİGORTA, Türkiye’de resmi olarak onay verilmiş sigorta şirketleri arasında yer almıyor. Aksine NURER SİGORTA bir acente olarak kurulmuş ve isteğe bağlı olarak katılınabilen “Derneğe” üye. Dernek üyeliğini üzerinden kendilerini sigorta şirketi olarak gösteren NURER SİGORTA’nın Hannover Re’nin acenteliğini aldıklarını iddia ettikleri ve gösterdikleri evrak ise sahte. Yani, BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketleri ile iş yaparken alınan “Kesin Teminat Mektubu ve Kefalet Senedi” de geçersiz ve herhangi bir karşılığı yok.“SİGORTA ŞİRKETİ DEĞİL ACENTE, SAHTE SİGORTA POLİÇESİ VERİYORLAR”

“SAHTE WEB SİTESİ ÜZERİNDEN QR KOD İLE İKNA”

Mağdur ve mağdur edilmeye çalışılan kişilere verilen/verilmek istenen “Sahte Sigorta Poliçesi”nde bir diğer detay ise poliçe üzerinde yer alan QR Kod. Verilen vaadler arasında yer alan, “Size verdiğimiz/vereceğimiz poliçenin üzerindeki QR Kodu okutarak poliçenin doğru olup olmadığını öğrenebilirsiniz” sözü de karşı tarafı ikna etmek için kullanılan bir diğer detay. Edinilen bilgilere göre, güçlü bir bilişim ekibine sahip olan bu grup, bir dönem Hannover Re adına bir web sitesi açarak QR Kod doğrulanmak istendiğinde gerçekten bir sonuç çıkartmış. Ancak daha sonra bu site kapatılmış.

“ALINAN EMLAKLARI DEVİR İŞLEMİNİN HEMEN ARDINDAN 3 KEZ EL DEĞİŞTİREREK GERİ İADE KOŞULUNDAN KURTULUYORLAR”

Gazetemize gelen bir diğer ihbar ve bilgi ise başarılı bir şekilde iş bağlandıktan sonra, BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin devraldığı emlaklar hakkında. Kanunen olası bir mağduriyet veya dolandırıcılık durumunda satışı yapılan emlak geri iade edilebiliyor ancak 3 kez el değiştiren emlaklarda geri iade yapılamıyor. Bu açıktan faydalandığı iddia edilen BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, emlakların devri kendilerine geçtikten hemen sonra başka bir kişiye satış gerçekleştiriyor, ilk satışın ardından yine bir satış işlemi daha yapılarak emlak ilk sahibinin ardından 4. sahibine geçmiş oluyor.

Bankadan sigorta acentesine, şirketlerden imza yetkisi olan kişilere…. Günün sonunda mağdur olan emlağın ilk sahibi dolandırıldığını iddia ederek davacı olup, davayı kazansa dahi emlak iadesi gerçekleşemiyor. Anlaşma bedeli üzerinden parasını almak istediğinde ise banka tarafında İngiltere’de dava açması gerekiyor. Sigorta poliçesi sahte olduğu için sigortadan parasını alamıyor ve en fazla NURER SİGORTA’ya dava açabiliyor. BK Holding ve Atasoy Hafriyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne dava açıp kazansa dahi BK Holding’in kuruluş sermayesi olan 1 milyon TL’den başka bir para alamıyor. Şahıslara dava açmak istediğinde ise yapılan işlemler “kağıt üzerinde” yasal olarak geniş vekalet verilen kişilerin imzasıyla gerçekleştiği için şirket sahiplerine değil, vekalet verilen gariban kişilere dava açılabiliyor.

“BİR KEZ MAĞDUR OLAN KENDİNİ ‘MEKSİKA AÇMAZI’NDA BULUYOR”

Milas’taki bir mağduriyet olayının da içerisinde olduğu bir ihbar üzerine başladığımız “Milyon Dolarlık Emlak Dolandırıcılığı” haberimizin devamında gazetemize gelen ihbar, bilgi ve belgeler ışığında olayın derinliği açığa çıkmaya devam ediyor. Yazılan bilgilerin tamamı resmi Devlet kurumları üzerinden sorgulanıp doğrulanabilir, Hannover Re aracılığıyla sigorta poliçelerinin gerçekliği ve/veya Türkiye’de acentelerinin olup olmadığı kontrol edilebilir. Gelinen noktada, eldeki bilgi ve belgeler ışığında yetkililerin ivedilikle inceleme başlatması elzemdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Haber 48 Gazetesi